Messer, el prolífico blanqueador de dinero, logró mover millones de dólares en la industria esmeraldífera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras ilícitas para el lavado de capitales.

Una investigación realizada por fiscales brasileños mostró que entre 2011 y 2017 Messer lavó por lo menos US$44 millones por medio de un exportador de piedras preciosas registrado en Río de Janeiro, como lo informó el diario Folha de São Paulo a comienzos de abril.

El dinero, procedente de recursos públicos malversados por algunos de los políticos más poderosos de Brasil, era depositado por los cómplices de Messer en las cuentas bancarias de esmeralderos o intermediarios de la venta de esmeraldas a nombre del exportador O S Ledo, como lo reveló el diario, citando confesiones hechas por colaboradores de Messer a la policía.

Posteriormente, O S Ledo vendía las esmeraldas a compradores del exterior, en su mayoría en India y Hong Kong, y depositaba el dinero en cuentas bancarias extranjeras conectadas con las operaciones de lavado de dinero de Messer. Esto permitió que aparecieran las transacciones de millones de dólares como parte de las operaciones rutinarias de la firma.

Sin embargo, la investigación de la policía a O S Ledo mostró que las mismas esmeraldas se extraían ilegalmente en el estado de Bahía, al noreste de Brasil, una zona con un historial de minería ilegal.

Messer fue un actor crucial en los esquemas de blanqueo de dinero que se dieron a conocer durante la Operación Lava Jato (Autolavado exprés), una investigación sobre los tejemanejes de la megaconstructora brasileña Odebrecht para el pago de millones de dólares en sobornos a líderes políticos de toda Latinoamérica. En especial, se señala a Messer de ser el autor intelectual de una megaoperación que realizó transacciones por US$1.600 millones por medio de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países entre 2011 y 2017.

En agosto de 2020, Messer fue sentenciado a más de 18 años de prisión por un juzgado de Río de Janeiro y accedió a devolver cerca de 1.000 millones de reales (US$184 millones) en dineros malversados.

Análisis de InSight Crime

Aunque el esquema de las esmeraldas ilegales puede haber legitimado unos US$44 millones de dólares, esa suma es irrisoria en comparación con el total de operaciones hechas por Messer. Aun así, se erige como un testimonio más de la amplitud y la inventiva de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Latinoamérica, que movió dinero a través de una serie al parecer interminable de industrias, bancos y paraísos fiscales.

Los escándalos relacionados con la minería ilegal de esmeraldas han sido más comunes en Colombia, como el veredicto de culpabilidad sobre el “zar de las esmeraldas” de ese país por narcotráfico y homicidio que dictó Estados Unidos en 2019.

Aunque Brasil enfrenta una epidemia de minería ilegal, la extracción y la venta ilegales de esmeraldas, rubíes y amatistas han recibido escasa atención por parte de las fuerzas de seguridad.

Eso pudo ser lo que atrajo a Messer a dicho esquema, pues podía encontrar socios dispuestos que ya estaban implicados en una lucrativa economía criminal que incluía transacciones internacionales, mientras se mantenía de incógnito.

Otras operaciones de blanqueo de capitales ideadas por Messer incluyeron la manipulación de operaciones de compraventa de dólares estadounidenses en Paraguay, usando el sistema bancario brasileño para sacar del país hasta 1.000 millones de reales para políticos del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT), y su posesión de una cuenta offshore en Panamá, vinculada a las revelaciones de SwissLeaks.